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Formulario KYC — Conozca a su Contraparte
Debida diligencia para la cadena de suministro de minerales en el Perú. Cumplimiento con normativa
internacional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
1 Datos de la Empresa
Nombre completo registrado en SUNARP / SUNAT.
Registro Único de Contribuyente — 11 dígitos.
Número de inscripción en Registros Públicos (SUNARP).
Incluya distrito, provincia, departamento y código postal.
Indique todas las personas naturales que poseen el 10% o mas del
capital social, o que ejercen control efectivo sobre la empresa.
Nombre completo
% Participacion
DNI / CE / Pasaporte
N Telefono / WhatsApp
3 Firmantes Autorizados
Personas con poder para firmar contratos, facturas y documentos
legales en nombre de la empresa.
Nombre y Apellidos
Cargo
DNI / CE
Firma (muestra)
4 Estructura Administrativa
Si aplica. Dejar en blanco si no hay subcontratistas.
5 Información Financiera
6 Cuentas Bancarias
(para pagos)
Los pagos se realizarán únicamente a las cuentas indicadas en este
formulario. Adjunte copia del CCI.
7 Actividad de Negocios
8 Origen y Operaciones Mineras
(Productor)
Incluya coordenadas GPS si dispone de ellas. Ej: -13.1631, -72.5450 (Machu Picchu).
Emitida por la DGM del MINEM.
Incluya código de concesión y fecha de inscripción en SUNARP.
DIA = Declaración de Impacto Ambiental | EIAsd = Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado
| IGAC = Instrumento de Gestión Ambiental para la Pequeña Minería y Minería Artesanal.
Obligatorio según Decreto Supremo N° 012-2012-EM para comercializar oro en el Perú.
8 Cadena de Suministro
(Comerciante / Vendedor)
Liste todos sus proveedores directos. INFOSET requiere trazabilidad hasta la mina de origen.
Registros que incluyan: origen, peso, ley, fecha, vendedor, método de pago.
9 Debida Diligencia — Lavado de
Activos y Cadena de Suministro
Debe estar alineada con la Guía de Debida Diligencia de la OCDE para cadenas responsables de
minerales.
10 Cuestionario de
Riesgo — Señales de Alarma
Responda con total honestidad. La información es confidencial y se
utiliza exclusivamente para evaluación de riesgos.
11 Documentación Requerida —
Checklist
Marque los documentos que adjunta junto con este formulario. Los
originales o copias legalizadas pueden ser solicitados posteriormente.
12 Declaración Jurada
Yo, ______________________________________________, identificado(a) con DNI / CE / Pasaporte
N° ________________________, en mi calidad de ________________________ de la
empresa ________________________, con RUC N° ________________________,
declaro bajo juramento que:
1. Toda la información proporcionada en el presente formulario es verdadera, exacta y
completa. 2. Conozco y acepto que persona encargada realizará la verificación de la información y
documentación presentada. 3. Me comprometo a informar por escrito cualquier cambio sustancial en los datos
proporcionados dentro de los 30 días calendario siguientes a su ocurrencia. 4. Entiendo que la omisión o falsedad de información puede resultar en la suspensión o
terminación de la relación comercial. 5. La empresa cumple con la normativa peruana e internacional sobre debida diligencia en
cadenas de suministro de minerales, incluyendo la Guía de la OCDE.