Bases de ISO 37001 y Cumplimiento Antisoborno

Descripción

Este curso está diseñado para estudiantes, trabajadores, técnicos, supervisores, profesionales y cualquier persona interesada en adquirir conocimientos fundamentales sobre ISO 37001 y cumplimiento antisoborno, especialmente en organizaciones públicas y privadas.

Ofrece una formación introductoria y práctica sobre la prevención y gestión de riesgos de soborno, políticas antisoborno, debida diligencia, controles financieros y no financieros, canales de denuncia, auditoría y mejora continua. El curso permite comprender los principales elementos de un sistema de gestión antisoborno y su aplicación en el entorno organizacional.

Importante: este curso proporciona capacitación y conocimientos sobre los fundamentos de ISO 37001, pero no otorga una certificación de conformidad con la norma ISO 37001 ni certifica al participante como auditor, implementador u oficial de cumplimiento. La certificación ISO 37001 corresponde a la organización y debe ser realizada mediante un proceso de certificación llevado a cabo por un organismo competente.

Objetivos Generales del Curso

• Comprender los fundamentos de la norma ISO 37001 y su finalidad en la prevención del soborno.
• Identificar los principales riesgos y tipos de soborno que pueden afectar a las organizaciones.
• Conocer los principios y elementos de un Sistema de Gestión Antisoborno.
• Comprender el rol de la alta dirección y la función de cumplimiento dentro de la gestión antisoborno.
• Aplicar conceptos básicos de evaluación de riesgos y debida diligencia de socios, proveedores y terceros.
• Conocer los principales controles financieros y no financieros utilizados para prevenir y detectar actos de soborno.
• Comprender la importancia de los canales de denuncia, investigación y acciones correctivas ante posibles incumplimientos.
• Promover una cultura de integridad, transparencia y cumplimiento en las organizaciones públicas y privadas.

Programa del Curso

• 1. Introducción al Soborno y Marco Normativo
  • 1.1. Definiciones y tipos de soborno
  • 1.2. Impacto en organizaciones públicas y privadas
  • 1.3. Ley N° 30424 (Perú)
  • 1.4. Marco internacional: FCPA, UK Bribery Act
• 2. Fundamentos de la Norma ISO 37001
  • 2.1. Origen, estructura y alcance
  • 2.2. Ciclo PHVA aplicado al antisoborno
  • 2.3. Términos y definiciones clave
  • 2.4. Certificación de la organización vs. capacitación del personal
  • 2.5. Relación con otras normas ISO
• 3. Liderazgo y Política Antisoborno
  • 3.1. Rol de la alta dirección
  • 3.2. Función de cumplimiento (oficial de cumplimiento)
  • 3.3. Elaboración de una política antisoborno
  • 3.4. Roles y responsabilidades
• 4. Evaluación de Riesgos y Debida Diligencia
  • 4.1. Metodología de evaluación de riesgos
  • 4.2. Debida diligencia de socios y proveedores
  • 4.3. Riesgos en minería, construcción y contrataciones con el Estado
  • 4.4. Gestión de regalos, hospitalidad y donaciones
• 5. Controles Operativos y Financieros
  • 5.1. Controles financieros y comerciales
  • 5.2. Aprobación de pagos y transacciones
  • 5.3. Canales de denuncia (whistleblowing)
  • 5.4. Investigación de incidentes
• 6. Auditoría, Mejora Continua y Certificación
  • 6.1. Auditoría interna
  • 6.2. Revisión por la dirección
  • 6.3. Acciones correctivas
  • 6.4. Proceso de certificación por organismos acreditados

Duración

Este curso tiene una duración equivalente de 20 horas académicas.

Certificado de INFOSET

Si apruebas el examen y quieres obtener tu certificado, puedes solicitarlo.

El Certificado Inicial incluye:

• Código QR verificable públicamente
• Boleta (Factura) electrónica legal (INCAJATA S.A.C. – RUC: 20614558491)
• Publicación en la lista pública abierta de INFOSET

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• + Carta de Reconocimiento por la culminación exitosa del curso

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